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Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, carros de luxo apreendidos Tech Mahindra abre nova instalação na sede da Airbus em Toulouse A Rússia limpa ONGCs 1,3 bilhão Vankor Stake Deal: relatório Accenture Aumenta Receita Previsão após forte segundo trimestre ITC compra Technico Ptys Índia Seed Potato Unidade para Rs 121 Crore Mahindra planeja transportar caminhões pesados, leves a África Nova Deli. A Diretoria de Execução (DE) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, no valor de R $ 12,52 milhões em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações suspeitas de Rs 6.000 crore em um banco do Bank of Baroda aqui. O apego de mais de uma dúzia de bens móveis e imóveis foi feito sob as disposições criminais da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) contra quatro acusados ​​que haviam sido presos no caso. No final da investigação preliminar, algumas propriedades dos acusados ​​- Kamal Kalra, Chandan Bhatia, Sanjay Aggarwal e Gurucharan Singh - foram anexadas provisoriamente. O valor total dos ativos anexados é Rs 12,52 crore, uma declaração oficial da agência disse. Uma ordem de apego sob PMLA pode ser contestada pelas partes acusadas antes da autoridade de adjudicação designada ea ação ED tem o objetivo de impedir que o acusado obtenha benefícios da riqueza mal adquirida ou manchada. A lista de 14 propriedades apreendidas no caso incluem apartamentos e lotes em Delhi, Gurgaon e Rajasthan e carros caros como Mercedes Benz, Elantra e Honda City. A agência logo iniciará ações para tomar posse desses ativos, disse uma fonte. A Diretoria de Execução havia denominado anteriormente este caso como sendo um suposto incidente de lavagem de dinheiro com base no comércio, onde os comerciantes acusados ​​evitam impostos e taxas alfandegárias para gerar fundos de lama. Todos os quatro, que haviam sido presos em outubro, eram supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estiveram envolvidos na perpetração do crime econômico descoberto há poucos meses. O DE disse que os quatro supostamente connived uns com os outros na formação de empresas falsas e entidades empresariais em Hong Kong por valorizar mais o valor das exportações e, posteriormente, reivindicar desvantagens de direitos. O CBI e uma série de outras agências de pesquisa estão investigando este caso sob leis separadas que eles aplicam no país. A CBI também havia detido o Banco de Baroda AGM S K Garg e Jainish Dubey, que liderou a divisão de câmbio em seu ramo Ashok Vihar aqui, sob várias disposições do IPC e da Lei de Prevenção da Corrupção. História publicada pela primeira vez em. 13 de dezembro de 2017 (IST) Departamento de Imposto de Renda Obtém Nova Ferramenta para Matar PAN duplicado: Relatório Ganho de Preços de Baixo Crude Usado para Desenvolvimento de Infra: Jaitley Sebi Clampdown Bustos Evasão de Imposto Valor Mais Rs 15.000 Crore: India, IDBI, 6 outros emprestadores estatais Tribunal suspende Diageos 75 milhões de pagamento para licor Baron Vijay Mallya Blog: No dinheiro preto, o governo tem tudo errado Black Money para atrair o pagamento duplo após 4 meses Janela New Black Money janela não total Amnesty Scheme Vídeos relacionados SBI, Bank of Baroda Principais escolhas entre os mutuantes de PSU: Jay Thakkar Nenhuma responsabilidade de CBI Raid em alguns titulares de conta: Bank of Baroda Bullish no Banco de Baroda: IndiaNivesh Securities Banco de Baroda Q1 Melhor do que a expectativa: Hemindra Hazari Comprar PSU Bancário de Baroda diz que vai cortar taxas logo Setor Corporativo ainda está vendo estresse Especialmente Têxteis, Aço e Infra: Banco de Baroda Paralisia sem empréstimos, não visto quaisquer projetos viáveis ​​ainda: Bank of Baroda